Materia corporativa
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Balance 2014: Ministerio de Hacienda
(Ministerio de Hacienda, 2014-12-22) -
Proyecto de Ley que Cea el Subsistema de Inteligencia Económica y Establece otras Medidas para la Prevención y Alerta de Actividades que Digan Relación con el Crimen Organizado.
(Dipres, 2025-03-19)Proyecto de ley para actualizar y precisar los delitos que la Unidad de Análisis Financiero tendrá como objetivo prevenir e impedir en el uso de susu facultades. -
Proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.
(Dipres, 2024-12-03)Proyecto de Ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, repone facultad a la Unidad de Análisis Financiero para requerir información al secreto bancario, ante reportes de operaciones sospechosas.